Desde o amanhecer desta quinta-feira (7), agentes da Polícia Federal (PF) estão executando um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão como parte da quinta etapa da Operação Compliance Zero. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os indivíduos sob investigação.
Conforme informado pela PF, as diligências autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo realizadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e também no Distrito Federal.
A ordem judicial do STF incluiu também o congelamento de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
O objetivo desta nova fase da operação é aprofundar as apurações sobre um esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme comunicado pela PF.
Compliance Zero
Na quarta etapa da Operação Compliance Zero, realizada em 16 de abril deste ano, foram detidos preventivamente o ex-presidente de um banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro. Este último é apontado como o responsável pela articulação jurídica e financeira de um esquema fraudulento orquestrado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, que se encontra preso desde o início de março.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF executou 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades da federação (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo). Por solicitação da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça determinou o sequestro ou bloqueio de bens de suspeitos, atingindo o montante de R$ 27,7 bilhões, além do afastamento dos envolvidos de suas respectivas funções públicas.
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